热点新闻
假出口,真骗税?山东警方破获涉案2亿余元的骗取出口退税案!
2022-12-06 12:28  浏览:4273  搜索引擎搜索“错改B2B”
温馨提示:信息一旦丢失不一定找得到,请务必收藏信息以备急用!本站所有信息均是注册会员发布如遇到侵权请联系文章中的联系方式或客服删除!
联系我时,请说明是在错改B2B看到的信息,谢谢。
展会发布 展会网站大全 报名观展合作 软文发布

假出口,真骗税!自以为天衣无缝找到了赚“大钱”的门路,却不想早被山东省淄博市沂源公安锁定!

近期,山东省淄博市公安局沂源县分局经缜密侦查、雷霆出击,成功侦破“2.21”系列特大骗取出口退税案,抓获犯罪嫌疑人23名,案件涉及价税2亿余元,骗取出口退税款2000余万元,是淄博公安迄今破获的涉案价值最高的骗取出口退税案,彻底摧毁了一个专门以加工农副产品出口创汇为幌子,采取虚开、造假、洗钱等方式骗取国家退税资金的特大犯罪团伙,有力优化了营商环境,维护了全县经济秩序稳定。

闻警联动雷霆出击

今年1月份,沂源县公安局接到案件线索,怀疑沂源县某生物科技有限公司涉嫌骗取国家出口退税。


接到案件线索后,沂源县公安局高度重视,由经侦大队对线索进行初查,同时依托“公安+N”联动执法机制,召开警税、警银工作联席会,对案情进行综合研判会商,并成立专案组开展案件侦查。


经缜密侦查,专案组民警发现该公司生产的农副产品出口价格过高,出口退税数额巨大,并且存在账外经营、少计收入、虚列成本、虚开发票及虚假生产等现象,有骗取出口退税、虚开增值税专用发票、虚开用于抵扣税款发票的重大犯罪嫌疑。

抽丝剥茧追本溯源

专案组民警对海量涉案票据流、资金流等数据信息进行深层次、多维度研判,从蛛丝马迹的线索中逐步摸清了涉案企业、犯罪团伙的组织架构和犯罪模式。


经查明,该公司以虚构交易作为公司进项,利用虚开发票申请退税,同时与境外不法人员串通勾连,通过制作假账抬高出口货品价格,进而“赚取”高额外汇,待外汇到账后再通过“洗钱”实现境外资金回流,从而骗取国家高额出口退税。

6月14日,专案组兵分三路、果断收网,将该案犯罪嫌疑人全部抓获归案。该案涉及我省济南、淄博、青岛等多个地市,涉及虚开农产品增值税发票6000余份,涉及受票企业组织20个,价税合计2亿余元。

扩线断链追赃挽损

为深挖关联犯罪,沂源县公安局广泛收集案件线索,发现某农业发展有限公司涉嫌骗取出口退税案进行侦查。


经研判,查明该公司与“2.21”案涉案公司实际均为同一犯罪团伙控制。专案组迅速乘胜追击、扩线深挖,一举又对3家异地涉嫌骗取出口退税公司及涉案下游企业进行了查处打击,并对案件中暴露出的涉嫌洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得、侵犯公民个人信息等关联犯罪,逐一进行扩线断链、彻底铲除。


至此,本案实现了从源头到中间企业、合作社到下游公司、从单一犯罪类型到涉及所有犯罪种类的全链条、全覆盖打击。案件侦破后,沂源县公安局积极追赃挽损,截止目前已为国家挽回税收损失600余万元。

扫霾除患提升防范

此类案件,嫌疑人靠骗取国家出口退税补贴发“黑心财”,严重扰乱市场秩序,导致国家税款巨额流失,更为当地营商环境带来严重恶劣影响。


针对这一情况,沂源县公安局深入推进“公安+N”联动执法机制,不断创新服务企业发展实招,强化对招商引资企业的经营监管和风险摸排,不定期联合协作对出口退税操作环节突击检查,广辟违法犯罪案件线索来源,为迅捷有效打击此类犯罪提供有力保障。


同时,不断优化宣传策略,深入剖析骗税敛财手段,利用“传统+科技”、“网上+网下”、“大众+分众”媒体渠道矩阵,让全社会认识到骗税犯罪带来的严重危害和必将付出的沉重代价,切实提高社会各界识别防范治理能力和水平,从源头上降低骗税犯罪对经济社会民生的侵害,实现案件侦办法律效果与社会效果的有机统一。


发布人:a6ff****    IP:117.173.23.***     举报/删稿
展会推荐
让朕来说2句
评论
收藏
点赞
转发